关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定
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关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定
监察部 人事部 中国人民银行 海关总署 国家外汇管理局
监察部 人事部 中国人民银行 海关总署 国家外汇管理局关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定
（1999年1月25日监察部令第7号发布）
第一条 为了维护国家外汇管理秩序，惩处违反外汇管理规定的行为，防范金融风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《国家公务员暂行条例》和《企业职工奖惩条例》，制定本规定。
第二条 本规定适用于国家公务员以及经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员。
本规定所称经批准经营外汇业务的金融机构，是指经批准经营外汇业务的中资银行、非银行金融机构及其分支机构。
本规定所称国有外经贸企业，是指国有外贸公司、自营进出口的国有生产企业、有进出口经营权的国有企业和国有资产占控股地位或者主导地位的企业。
第三条 有本规定所列违反外汇管理规定的行为的，除依法给予行政处罚外，对有关责任人员依照本规定给予行政处分或者纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四条 经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，有下列骗购外汇行为之一，数额不满10万美元的，给予留用察看处分；数额在10万美元以上的，给予开除处分：
(一)伪造、变造海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；
(二)使用、买卖伪造、变造的海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；
(三)重复使用海关报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；
(四)明知用于骗购外汇而提供人民币资金或者其他服务的；
(五)以其他方式骗购外汇的。
单位有前款行为之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。
第五条 经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，有下列非法套汇行为之一，数额不满10万美元的，给予警告、记过或者记大过处分；数额在10万美元以上不满100万美元的，给予降级或者撤职处分；数额在100万美元以上的，给予留用察看或者开除处分：
(一)违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的，但是合法的易货贸易除外；
(二)以人民币为他人支付在境内的费用，而由对方给付外汇的；
(三)明知用于非法套汇而提供人民币资金或者其他服务的；
(四)以其他方式非法套汇的。
单位有前款行为之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。
第六条 经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，有下列逃汇行为之一，数额不满10万美元的，给予撤职处分；数额在10万美元以上不满100万美元的，给予留用察看处分；数额在100万美元以上的，给予开除处分：
(一)违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的；
(二)不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的；
(三)违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的；
(四)未经外汇管理部门批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的；
(五)明知用于逃汇而提供人民币资金或者其他服务的；
(六)以其他方式逃汇的。
单位有前款行为之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。
第七条 经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员，以营利为目的，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，数额不满5万美元或者违法所得不满1万元人民币的，给予撤职处分；数额在5万美元以上不满10万美元或者违法所得在1万元人民币以上不满3万元人民币的，给予留用察看处分；数额在10万美元以上或者违法所得在3万元人民币以上的，给予开除处分。
单位有前款所列行为的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依照前款规定给予纪律处分。
第八条 国有外经贸企业在代理进口业务中，因过失导致他人骗购外汇或者非法套汇，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，数额不满10万美元的，给予警告、记过或者记大过处分；数额在10万美元以上不满100万美元的，给予降级或者撤职处分；数额在100万美元以上的，给予留用察看或者开除处分。
第九条 经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，数额不满10万美元的，给予警告、记过或者记大过处分；数额在10万美元以上不满100万美元的，给予降级或者撤职处分；数额在100万美元以上的，给予留用察看或者开除处分。
第十条 国家公务员有本规定所列骗购外汇、非法套汇、逃汇或者非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为之一的，给予降级、撤职或者开除处分。
第十一条 海关、外汇管理等部门的国家公务员与骗购外汇、非法套汇、逃汇或者非法买卖外汇的行为人通谋，为其提供便利，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而为其提供服务，或者有其他滥用职权、徇私舞弊行为造成他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇后果的，给予开除处分。
海关、外汇管理等部门的国家公务员，玩忽职守，造成他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。
第十二条 对本单位发生的违反外汇管理规定行为不制止、不查处，情节较重的，对负有直接责任的主管人员给予警告、记过或者记大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分。
第十三条 国家公务员利用职权，包庇违反外汇管理规定行为，或者有其他妨碍外汇管理执法监督、检查行为的，给予撤职或者开除处分。
经批准经营外汇业务的金融机构、国有外经贸企业的工作人员有前款行为的，给予留用察看或者开除处分。
单位有本条第一款所列行为的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，分别依照前两款规定给予行政处分或者纪律处分。
第十四条 主动交代违反外汇管理规定行为，并退出外汇和违法所得，或者主动采取措施避免损失，或者有立功表现的，可以从轻、减轻或者免予行政处分或者纪律处分。
隐瞒事实真相，或者弄虚作假，出具伪证，或者隐匿、毁灭证据，或者拒绝提供有关文件、资料和证明材料的，应当从重或者加重行政处分或者纪律处分。
第十五条 自营进出口的国有事业单位及其工作人员有本规定所列违反外汇管理规定行为的，参照本规定执行。
第十六条 本规定自发布之日起施行。1996年4月1日《中华人民共和国外汇管理条例》施行后、本规定施行前发生的违反外汇管理规定的行为，尚未处理的，适用本规定。
中山市价格管理规定
广东省中山市人民政府
中山市价格管理规定
中府[1997]29号
第一条 为加强价格管理，规范价格行为，保护生产者、经营者和消费者的合法权益，根据《中华人民共和国价格管理条例》和国家有关法律、法规的规定，结合我市实际，制定本规定。
第二条 凡在本市辖区内从事生产、经营活动的法人、其他组织和个人（以下统称经营者），必须遵守本规定。
第三条 中山市物价局是本市价格管理的职能部门，其下属的物价检查机构，依法行使价格监督检查和处理价格违法行为的职权。
工商、财政、税务、技监等有关部门根据各自职责，协同做好价格管理和监督工作。
第四条 本规定所指的价格包括：
（一）各类商品的价格；
（二）各种经营性服务的收费标准。
商品价格的构成包括生产商品的社会平均成本、税金、利润以及正常的流通费用。
第五条 经营者应当遵守国家有关法律、法规的规定，不得进行价格欺诈和牟取暴利。
第六条 政府对价格工作实行统一领导、分级管理。
第七条 物价管理部门应按照间接管理为主，直接管理为辅的原则进行价格管理，对具有垄断性、强制性、保护性、公用福利性的商品价格实行政府定价，其他一般的商品价格实行经营者定价。
第八条 政府定价是指由市物价管理部门、业务主管部门按照国家规定权限制定商品价格和收费标准。政府定价包括制定基准价和浮动幅度、差率、利润率、最高限价和最低保护价等。
企业定价是指企业在国家规定的权限范围内，自主制定或调整商品价格和收费标准。
第九条 制定和调整属政府定价的商品价格，必须按照国家规定的权限和程序执行，任何单位和个人均不得越权定价。
制定和调整商品价格，应遵循价值规律，兼顾生产者、经营者和消费者的利益。
第十条 属企业定价的商品，物价部门依据上级的规定并报经市人民政府批准，可以采取下列措施：
（一）制定重要农产品收购保护价；
（二）对关系居民基本生活的必需品和重要生产资料实行提价申报备案制度；
（三）遇重大自然灾害及突发性事件，对部分商品价格实行规定合理的差价率、利润率或临时的最高限价等措施。
第十一条 经营者在价格方面，享有下列权利：
（一）制定和调整实行企业定价的商品价格和收费标准；
（二）对实行优质加价的商品，在规定的加价幅度内制定销售价格，按照规定权限确定残损废次商品的处理价格；
（三）在国家规定期限内制定新产品的试销价；
（四）对实行政府直接管理的商品价格提出调整意见。
第十二条 经营者在价格方面应当履行下列义务：
（一）遵照执行国家物价方针、政策和法规，执行政府定价；
（二）如实上报实行政府定价的商品和收费项目的有关定价资料；
（三）服从物价管理部门的价格管理，接受价格监督检查，如实提供价格检查所必须的成本、帐簿等有关资料；
（四）执行物价管理部门规定的商品价格和收费标准的申报、备案制度；
（五）经营者必须按照规定明码标价。
第十三条 经营者应当以正常生产经营成本为基础，结合行业平均成本和市场供求状况合理定价。
第十四条 物价管理部门应切实做好农村价格管理工作，加强对农村价格的监督检查，稳定农民基本生活必需品和农业生产资料价格，减轻农民负担。
第十五条 物价管理部门应加强对本地区的价格管理和综合平衡工作。按照价格管理权限，规定商品和收费的作价原则、作价办法，制定、调整分管的商品和服务收费价格。指导同级业务主管部门、下级人民政府及经营者健全价格管理制度，定期发布价格信息，引导生产、经营和消费。
第十六条 物价管理部门应当及时协调、处理本地区内的价格争议，做好价格咨询、鉴证和其他有关价格评估工作。
第十七条 物价检查机构应当指导义务物价监督站开展群众性的价格监督活动，新闻单位应当对价格行为进行舆论监督。
第十八条 对价格违法行为，任何单位和个人都有权检举揭发，物价检查机构应当为检举者保密。对检举揭发或者查处价格违法行为者进行打击、报复的，依法追究责任。
第十九条 物价管理部门在查处价格违法行为时，可以行使下列职权：
（一）按查处案件的程序，对有关人员进行调查询问，并要求提供有关的证明材料；
（二）查验、复制有关的协议、帐册、单据、文件、记录等有关资料；
经营者不能提供有效凭证的，可按物价管理部门测定或认定的社会平均成本、市场平均价格、平均差价率、平均利润率等作为依据，定性和计算违法所得。
第二十条 物价检查人员在执行职务时，必须有两名或两名以上的物价检查人员同行，并出示检查证件。
第二十一条 下列行为属价格违法行为：
（一）不执行政府定价，越权定价的；
（二）企业之间或者行业之间商定垄断价格的；
（三）违反规定层层加价销售商品的；
（四）违反明码标价规定的；
（五）收购农产品抬级抬价，压级压价，不执行保护价格的；
（六）不执行价格提价申报备案制度的；
（七）自立名目滥收费用的；
（八）泄露国家价格机密的；
（九）违反国家法律、法规规定的价格行为。
第二十二条 对违反第二十一条所列行为之一的，物价检查机构应责令其纠正，并可以给予下列处罚：
（一）通报批评；
（二）责令将违法所得退还购买者或者用户，不能退还或者不宜退还的予以没收；
（三）提请工商行政管理部门吊销营业执照；
（四）对违法单位的主管人员和直接责任人处以罚款，并建议有关部门给予行政处分。
以上处罚，可以并处。
第二十三条 对拒缴违法所得和罚款的单位和个人，物价检查机构可以根据《国家物价局关于价格违法行为的处罚规定》的有关规定，经物价检查机构负责人的批准，由物价检查机构书面通知其开户银行予以划拨。
第二十四条 被处罚单位或个人对处罚决定不服的，可以按《行政复议条例》或《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，向作出处罚机关的上一级机关申请复议或向人民法院提起诉讼。
第二十五条 拒绝、阻挠物价检查人员依法执行公务的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定予以处罚，情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第二十六条 物价检查人员必须依法办事、及时办理举报。对滥用职权、贪污受贿、徇私舞弊、玩忽职守的，依照国家有关规定给予处分；情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第二十七条 本规定由中山市物价局负责解释。
第二十八条 本规定自1997年5月1日起施行。
俞宝珠被控犯故意伤害案一审辩护词
王征云
审判长、审判员：
福建信得律师事务所王征云律师依法担任本案被告人俞宝珠的辩护人，现发表如下辩护意见：
一、起诉书指控的事实与《法医学尸体检验鉴定书》所体现的死者损伤特征不相符。
1、死者田洪星的脑损伤特征所能体现出的信息。
尸表检验见：“左前额部皮下血肿4X2.5厘米，局部皮肤未见明显挫伤及表皮剥脱；余头皮未见明显损伤。”
剖检所见：“左额前头皮帽状腱膜下血肿3X3厘米，双侧颞肌及其他部位头皮无出血，颅顶骨、颅底均未见骨折，脑组织未见明显挫伤，血肿，脑回增宽，脑沟变浅，各脑室未见出血。”
病理检验：“脑水肿，延脑小灶性出血。”
以上信息说明，撞击死者头部的物体着力点在死者头部前额位置，接近着力点位置的脑组织未见有损伤，于着力点对侧的脑组织（延脑区）却损伤严重，该损伤符合“对冲伤”特征。
（颅脑损伤按致伤方式可分为：①加速损伤。即运动着的物体撞击于静止状态的头部所发生的脑损伤。②减速损伤。即运动着的头部撞碰到静止的物体而致伤。实践发现，加速性损伤多发生在外力直接作用的部分，极少对冲性损伤。减速性损伤既可发生冲击伤，又可发生对冲伤，且对冲伤较冲击伤更为广泛和严重。）[注：摘自科学出版社出版莫耀南主编《实用法医学司法实践》]
本案中死者田洪星脑损伤，只发现有对冲性损伤，未发现有冲击伤，故可以直接排除“其头部系受加速运动而致损伤”，并可断定“系因头部作减速运动而致损伤”。简言之即，“死者田洪星头部不是因物体击打而损伤，而是头部碰撞某个物体导致损伤的。”
2、死者田洪星的心脏损伤特征所能体现出的信息
尸表检验：“胸部正中胸骨体中段压之有塌陷感，皮肤未见明显损伤征。”
剖检：“切开胸部皮肤，未见皮肤及皮下出血，胸骨体中段横形骨折，相应处局部肌肉出血4X4厘米；心尖部心外膜出血0.5X0.5厘米，心底部心外膜较多量点、片状出血。”
以上信息显见，死者田洪星的心脏挫伤系因胸骨体骨折而致。
不过，在胸骨体相应部位的皮肤没有发现明显损伤征，说明，该胸骨体骨折并非运动着的物体击打该部位而导致，从“相应处局部肌肉出血”可以看出，该部位皮肤及软组织损伤符合“外轻内重”特征，应是挤压而发生。
鉴定书的案情表述中提及：“……受害者经抢救无效死亡（据查到医院前已死亡），……”这些信息说明，本案法医介入检验前，死者曾被送医，且医院实施了抢救措施。
基于前述所排除的胸部受击打而损伤的可能性，可以断定，死者的胸部位置损伤系因医院实施抢救措施时采压迫式人工呼吸术而形成的。
另者，死者田洪星生前即患有心脏病。（死前不久刚诊断发现，卢英证言可证明。）
二、 被告人俞宝珠于侦查阶段所作的供述笔录是不真实的
辩护人认为：2008年9月24日与2008年9月25日所制作的两份《讯问笔录》系侦查人员在讯问开始前就已经制作打印好的，且两份均已在24日的讯问前已打印完成。至于在讯问时虽摆放电脑在被告人面前，那只是侦查人员在装模作样。理由如下：
1、 25日的笔录记载的最后一句问话是：“以上笔录给你看过，和你说的是否相符？”
显然这里露出了侦查人员事前制作打印该笔录的马脚，该份笔录所记载的讯问人是侦查员“施林春”，施林春即是24日笔录上所记载的记录人。24日的笔录记载着“被告人没有阅读能力”，若两份讯问笔录系依法如实记录的话，试想，在25日凌晨施林春讯问时已知晓被告人没有文字阅读能力，怎么可能还会使用“笔录给你看过”语言进行表达。
这份笔录里出现的“看过”二字，足以说明，这份笔录打字录入是发生于侦查员知晓被告人没有阅读能力之前（也就是24日的讯问之前）。
2、 两份用电脑制作的笔录出现同样的打字错误
“24日笔录中的第4页第二行”与“25日笔录中的第3页第9行”均出现这样的文字“答：没有，就我一个人和那个地人打”。
这里的“那个地人”应该是打字失误，实际上想表述的是“那个外地人”。
3、 福清市公安局的侦查员，平时若使用电脑制作笔录，其并非系直接携带打印输出设备放在审讯室里，而是使用移动存储设备（多是U盘）拷贝打印文件至刑警队的文印室进行输出，再拿到审讯室里让嫌疑人签字的。（因为，刑警队文印室就是看守所边上。）
依此，24日笔录的前4页均是电脑打字，最后一页除一个“答：”字外都为手写，亦说明，该笔录系讯问开始前就已制作好的。
三、 陈明华和田洪兰的证言内容是不可信的。
1、 陈明华与死者有亲属关系，也是案发后的报案人。
2、 陈明华是不诚实证人，其证言内容不可靠。
